Handhaving UBO-register voorlopig op risicobasis

De Tweede Kamer heeft de regering in een motie gevraagd om in afwachting van een uitspraak van het Hof

Lees meer

Handhaving UBO-register voorlopig op risicobasis

21 april 2022

De Tweede Kamer heeft de regering in een motie gevraagd om in afwachting van een uitspraak van het Hof van Justitie EU over de publieke toegankelijkheid van gegevens in het UBO-register geen boetes of taakstraffen op te leggen en alleen te handhaven bij significante risico’s voor witwassen of andere strafbare activiteiten. Verder wordt de regering gevraagd de uitspraak van het Hof van Justitie EU onverkort op te volgen.

De minister van Financiën merkt in een brief aan de Tweede Kamer op dat het niet voldoen aan de registratieplicht een overtreding is van de Handelsregisterwet en een economisch delict. Vanwege het grote aantal entiteiten, dat niet aan de registratieplicht heeft voldaan, zal de handhaving zoveel mogelijk op risicobasis plaatsvinden. Dat gebeurt in ieder geval tot de uitspraak van het Hof van Justitie EU is gedaan. Steekproefsgewijze handhaving zal pas daarna plaatsvinden.

Bron: Ministerie van Financiën | publicatie | 31 477, 2022-0000091903 | 13-04-2022

Het laatste nieuws

Vastgoedconstructie leidt tot resultaat uit overige werkzaamheden

22 mei 2025

Een particulier kocht in 2017 diverse percelen bosgrond in privé, liet deze kadastraal splitsen en

Lees meer

Wetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3 ingediend

22 mei 2025

De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3 naar de Tweede

Lees meer

Open norm fiscale woonplaatsbepaling onder vuur

22 mei 2025

Een man verplaatst zijn werkzaamheden van Monaco naar Nederland. Hij komt daarbij in een geschil met de

Lees meer

Hof: tariefmaatregel in strijd met gelijkheidsbeginsel bij doorbetaling pensioen

22 mei 2025

Een man betaalt een deel van zijn pensioen door aan zijn voormalige echtgenote. Op grond van een

Lees meer